Informace o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)

Podnikatel: Bohumil Bečička, IČO: 691 360 17, se sídlem ul. Mistra Choceňského 507, 565 01 Choceň, jako osoba povinná dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), provádí identifikaci a kontrolu klientů.

Jaké údaje můžeme požadovat

Za účelem splnění zákonných povinností můžeme od klientů požadovat zejména:

• předložení průkazu totožnosti,
• ověření identifikačních údajů,
• informace o původu finančních prostředků,
• údaje o skutečném majiteli právnické osoby,
• další informace vyžadované AML zákonem.

Kdy provádíme identifikaci klienta

Identifikaci klienta provádíme zejména:

• při navázání obchodního vztahu,
• při zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti,
• při uskutečnění obchodu v hodnotě stanovené AML zákonem,
• v dalších případech vyžadovaných právními předpisy.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem splnění zákonných povinností dle AML zákona a souvisejících právních předpisů.

Údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Odmítnutí součinnosti

Pokud klient odmítne poskytnout požadované údaje nebo součinnost potřebnou ke splnění povinností dle AML zákona, může být obchodní vztah odmítnut nebo ukončen.

Kontaktní údaje

Bohumil Bečička / reality Bečička
Telefon: 705 337 338
E-mail: info@realitybecicka.cz
Web: www.realitybecicka.cz